负责人哪怕是不知情的,也肯定会坐牢。就连整个银行的信誉等级,也会因此受牵连而掉级。
犹豫挣扎了一下,保罗还是问到:“难道,这笔钱是违法的?如果是这样的话,那你只有想办法,尽快将这笔钱分批,全部都以现金的方式提走,才有可能尽量多的保留住。不过这样的操作,你要提前做好规划,单笔体现金额不能超过500万。最好是同时安排人手在许多城市的分行做好准备,所有地方统一行动。一旦操作开始,就一定要在一天之内完成。否则等到各分行下班以后,所有账目与总行汇总对账。总行很容易,就可以从这种大数额的资金异动中发现蹊跷。”
身为前途光明的银行家,保罗肯定是不愿意与犯罪分子打交道的。但是唐源之前对他有恩,所以即便无法提供任何实质性的帮助,帮忙出一个主意,已经是他此刻所能够做到的极限了。
听到保罗的思维完全跑偏了,唐源连忙摇了摇手,说到:“不不不不,保罗你理解错了。这笔收入没有任何法律问题,完全合法。更何况你们银行方面肯定可以查到,钱是从澳洲联合能源集团的账户上打过来的。如果是违法交易,这种大集团的财务做事,怎么可能这么不小心,直接使用集团公共账户来处理有问题的资金呢!”
保罗仔细回忆了一下,1.1亿澳元的转账一方,的确是澳洲联合能源集团。当初他发现这笔转账资金的时候,还好奇了一下,专心窝在费辛岛经营牧场的土豪唐,怎么会又和澳洲国第一大能源集团,扯上业务往来了呢!
明白自己犯了大乌龙,保罗也有些不好意思起来,连忙道歉:“不好意思,唐,是我太心急了,没有听清楚你的话。那么你说,这笔钱的来源有问题,指的是什么意思呢?”
不是黑钱,更不是非法收入,这笔资金的来源到底有什么问题,哪怕保罗是个经验丰富的银行专业人士,一时之间也无法猜透这中间的弯弯绕绕。
唐源没有立刻回答保罗的提问。
因为其中牵涉比较大,所以唐源也一直在衡量着,到底可以放开多少信息让保罗知道,才可以既表达清楚,又不会暴露出潜在敌人的身份。
仔细斟酌了一下,唐源试着解说到:“这笔一亿多的收入,是不久之前,我和澳洲联合能源集团之间的交易获得的。整个交易完全合法,不怕任何行政和法律相关单位的审查。但是这一笔交易的完成……却会导致另一家我所惹不起的巨头企业,产生非常大的损失,嗯......,这种损害是可预期的……必然的。当然,这种损害也完全是商业性质的较量所产
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